Hacienda descubre a una banda que creo 99 ’Factureras’ fantasma

La Unidad de Inteligencia Financiera denunció ante la FGR a esta banda criminal la cual constituyo aproximadamente 99 empresas en el estado de México, desde las cuales hicieron retiros de más de ocho mil millones de pesos. La UIF informó que los retiros realizados en los últimos meses se dieron bajo el concepto de ’Pago de tarjetas de nómina’. Por lo cual también fueron suplantadas identidades de los supuestos trabajadores.

Según declaraciones el dinero con el que operaba esta organización provenía de Panama Papers, y la capital era ingresada vía efectivo y con transferencias interbancarias.

Las cuentas bancarias relacionadas con este hecho fueron bloqueadas como medida preventiva de la UIF para impedir que se continuará realizando la operación.